چهارشنبه 9 فروردین 1396

اخبار
1395/04/09 11:44

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با حضور 96 درصدی سهامداران برگزار و صورتهای مالی به تصویب رسید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با حضور 96 درصدی سهامداران برگزار و صورتهای مالی به تصویب رسید.
 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با حضور 96 درصدی سهامداران برگزار و صورتهای مالی به تصویب رسید.

 

 به گزارش روابط عمومی سیدکو، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 که با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در محل هتل بزرگ ارم در روز سه شنبه مورخ 05/04/1395 برگزار گردید، منجر به تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود توسط مجمع گردید. در این جلسه که جمعی از مدیران عامل شرکتها و مدیران حوزه ستادی هلدینگ سیدکو، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و صاحبان اصحاب رسانه حضور داشتند، ابتدا جناب آقای مهندس داداش ((مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)) با ارائه گزارشی مبسوط از کلیات صنعت سیمان و عملکرد شرکت سیدکو در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت شرکت سیدکو در صنعت و کشور پرداخت. در ادامه مجمع با ریاست آقای محمودی نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار عمده) و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی، پس از تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان، و معاملات با اشخاص وابسته؛ توزیع مبلغ 80 میلیارد ریال بین سهامداران را تصویب نمود و روزنامه اطلاعات و سازمان حسابرسی را به ترتیب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال بعد انخاب نمودند.

 

مشروح گزارش:

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطللاعات به شماره 26464 مورخ 26/3/1395 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی‌عام) راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 5/4/95 در محل هتل بزرگ ارم واقع در تهران بزرگراه شهید حقانی بعد از کتابخانه ملی ورودی همت غرب با دستور جلسه زیر تشکیل گردید:

  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1394
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید با توجه به حصول حد نصاب لازم و قانونی صاحبان سهام و حضور 96 درصد سهامداران در جلسه (اصالتا، وکالتا و یا به نمایندگی) با رعایت ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه شرکت، رسمیت جلسه اعلام و اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

  • آقای حمید محمودی (بعنوان رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
  • آقای فرخ کوچکی گل افزانی (بعنوان ناظر به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار)
  • آقای علی ملکی (بعنوان ناظر به نمایندگی از طرف شرکت ملی ریسباف)
  • آقای علیرضا فاطمی بعنوان دبیر


هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور اکثریت دارندگان سهام به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

گزارش هیات مدیره

در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره شامل موارد زیر توسط مدیرعامل ارائه گردید:

معرفی شرکت:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۲۱۸۰۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است . شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره ۱۰۹۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است. همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۳/۲/۲ و مجوز سازمان بورس به شماره ۲۶۷۰۷۵/۱۲۱ مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۰ و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ ، ۱۰% از سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردیده است .

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که به موجب صورتجلسات مجامع فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ و ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ۱۳۹۲/۶/۲۳ به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال مشتمل بر ۴ میلیارد برگه سهم هزار ریالی ریال افزایش یافته است .

عمده اقدامات و فعالیتهای شرکت در سال 94:

  • صادرات نزدیک به 2.2 میلیون تن سیمان و کلینکر
  • مطالعه، بررسی و اقدام موثر جهت کاهش بهای تمام شده تولید
  • برنامه ریزی کاهش توقفات ناخواسته در شرکتهای تابعه در جهت تولید مستمر و با کیفیت
  • برگزاری جلسات فنی و مهندسی با حضور شرکتهای گروه در جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
  • برگزاری جلسات ارائه راهکارهای افزایش قیمت فروش در سطح هلدینگ
  • برگزاری جلسات مستمر حسابرسی داخلی جهت کنترل فرآیندهای داخلی و مالی
  • بررسی، تهیه و تصویب برنامه مدون استراتژیک هلدینگ و ارائه به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
  • تشکیل کمیته خرید در شرکت هلدینگ جهت هم افزایی، کنترل و کاهش هزینه های مربوط به خرید اقلام عمده از جمله پاکت، آجر نسوز، نسوز مصرفی، روغن و ...
  • انعقاد قرارداد با شرکت کارگزاریهای معتبر در جهت مدیریت پرتفوی و سرمایه گذاریهای بورسی
سهم شرکت از تولید کلینکر و سیمان با توجه به درصد سهام خود در شرکتهای تابعه و وابسته نزدیک به 9.3 میلیون تن کلینکر و 8.5 میلیون تن سیمان بوده است که به ترتیب معادل 11.8 و 10.6 درصد از کل تولید کشور است



اطلاعات مالی مقایسه ای پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)   1394                   1393  

درآمدهای عملیاتی                                                   688،614                  970،298

سود عملیاتی                                                          653،236                  1،210،284

سود خالص پس از کسر مالیات                                      726،162                  1،381،383

جمع دارائی ها                                                       6،933،197               6،954،817

جمع بدهی ها                                                        896،201                 663،981

سرمایه ثبت شده                                                    4،000،000               4،000،000

جمع حقوق صاحبان سهام                                          6،036،997               6،290،837

دلیل اصلی کاهش ارقام سال 1394 نسبت به 1393 ناشی از رکود حاکم در سطح کل کشور و بطور خاص صنعت ساخت و ساز و کاهش بودجه فعالیتها و پروژه های عمرانی دولت بطور کلان می باشد.

اهداف و برنامه های آتی شرکت:

  • تغییر سال مالی شرکتهای گروه از 29 اسفند به 30 آذر با توجه به مصوبات مجمع فوق العاده شرکتهای تابعه
  • گسترش سرمایه گذاری ها در صنعت سیمان در محدوده های جغرافیایی پربازده در سطح کشور
  • پیش بینی افزایش سرمایه حداکثر تا سقف 20% پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزات لازم
  • سامان دهی مکانسیم حمل و نقل در سطح گروه به منظور کاهش بهای تمام شده محصول
  • مدیریت سرمایه گذاری و دارایی ها در صنعت سیمان و خروج شرکتهای زیان ده، کم بازده وغیر مرتبط از مجموعه
  • مدیریت و اصلاح پرتفوی سهام شرکتها به منظور افزایش سهم بازار
  • ایجاد هم افزایی و مدیریت زنجیره ارزش در شرکتهای تابعه


مصوبات مجمع:

  • صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 29/۱۲/1394 و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/۱۲/1394 مورد تصویب قرار گرفت.
  • تقسیم مبلغ 80 میلیارد ریال (20 ریال به ازاء هرسهم)  به عنوان سود سهام بین سهامداران مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
  • پاداش هیئت مدیره مطابق الزامات مواد 134 و 241 قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن در وجه اشخاص حقوقی تعیین گردید.
  • حق حضور ماهانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره بدون افزایش و عینا برابر مبلغ سال قبل تعیین گردید.
  • سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی انتخاب گردید.





 

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
رویدادها
گالری تصاویر