دوشنبه 2 مرداد 1396

اخبار
1396/04/20 10:40

خلاصه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (مورخ 1396/03/20) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

خلاصه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (مورخ 1396/03/20) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

به گزارش روابط عمومی سیدکو، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 که با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در محل مجموعه ورزشی فرهنگی تلاش در روز شنبه مورخ 1396/03/20 برگزار گردید، منجر به تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود توسط مجمع گردید. در این جلسه که جمعی از مدیران عامل شرکتها و مدیران حوزه ستادی هلدینگ سیدکو، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و صاحبان اصحاب رسانه حضور داشتند، ابتدا جناب آقای مهندس داداش ((مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)) با ارائه گزارشی مبسوط از کلیات صنعت سیمان و عملکرد شرکت سیدکو در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت شرکت سیدکو در صنعت و کشور پرداخت. در ادامه مجمع با ریاست آقای نعیمی نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار عمده) و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی، پس از تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان، و معاملات با اشخاص وابسته؛ توزیع مبلغ 320/000میلیون ریال به طور خالص بین سهامداران را تصویب نمود و روزنامه اطلاعات و سازمان حسابرسی را به ترتیب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال بعد انخاب نمودند.

 مشروح گزارش:

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطللاعات به شماره 26732 مورخ 1396/03/09جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی‌عام) راس ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 1396/03/20 محل مجموعه ورزشی فرهنگی تلاش واقع در تهران ، خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه شهید چمران با دستور جلسه زیر تشکیل گردید:

1)     استماع گزارش فعالیتهای هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی  به 1395/12/30.

2)     بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1395/12/30.

3)     انتخاب اعضای هیئت مدیره .

4)     انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان.

5)     انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت .

6)      تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیاًت مدیره.

7)     تعیین پاداش هیاًت مدیره.

8)     سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید با توجه به حصول حد نصاب لازم و قانونی صاحبان سهام و حضور 93/12درصد سهامداران در جلسه (اصالتا، وکالتا و یا به نمایندگی) با رعایت ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه شرکت، رسمیت جلسه اعلام و اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

 

·         آقای عباس نعیمی بعنوان رئیس مجمع  به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  ( سهامی عام)

·         آقای علی ملکی بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)

·         آقای مهدی ثامتی بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی  ( سهامی خاص)

·         آقای علیرضا فاطمی بعنوان دبیر مجمع

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور اکثریت دارندگان سهام به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

گزارش هیات مدیره

در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره شامل موارد زیر توسط مدیرعامل ارائه گردید:

معرفی شرکت:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در تاریخ 1382/۱۲/13به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۲۱۸۰۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است . شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره ۱۰۹۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1392/۱/21مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است. همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1393/02/02و مجوز سازمان بورس به شماره 267075/121مورخه 1393/۲/20و آگهی روزنامه رسمی مورخ 1393/۳/20 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1393/۸/25،٪ ۱۰ از سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردیده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که به موجب صورتجلسات مجامع فوق العاده مورخ 1384/۱۱/11و 1388/۱۱/21و 1392/۶/23به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال مشتمل بر ۴ میلیارد برگه سهم یک هزار ریالی افزایش یافته است .

 

عمده اقدامات و فعالیتهای شرکت در سال 95 :

·        اقدام جهت ایجاد و تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی با سرمایه اولیه 50 میلیارد ریال

·        تغییر سال مالی شرکتهای زیرمجموعه از پایان اسفند ماه به 30 آذر ماه

·        اخذ مصوبه هیات مدیره و موافقت سهامدار عمده جهت افزایش سرمایه به میزان 20 درصد سرمایه فعلی

·        حضور فعال در کارگروه قیمت گذاری شمال کشور جهت کنترل سهمیه های توزیع و رعایت نرخ های فروش

·        تدوین آیین نامه جامع معاملات در هلدینگ جهت استفاده تمامی شرکتهای گروه

·        برگزاری جلسات مستمر حسابرسی داخلی جهت کنترل فرآیندهای داخلی و مالی

·        برگزاری جلسات فنی و مهندسی با حضور شرکتهای زیر مجموعه در جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

·        تشکیل کمیته انرژی در گروه با هدف کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در شرکتهای زیر مجموعه

·        کاهش چشمگیر بهای تمام شده اقلام عمده مصرفی (پاکت، آجر نسوز، ... ) در شرکتهای زیرمجموعه به واسطه تشکیل کمیته خرید در هلدینگ

·        اقدام و معرفی شرکت صنعتی آذرخاک به عنوان شرکت ورشکسته به مراجع قانونی

اطلاعات مالی مقایسه ای پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)   1395                   1394  

درآمدهای عملیاتی                                                   494،036                  688،614

سود عملیاتی                                                          455،069                  653،236

سود خالص پس از کسر مالیات                                528،231                   726،162

جمع دارائی ها                                                       7،217،914             6،933،197

جمع بدهی ها                                                        723،686                  896،200

سرمایه ثبت شده                                                    4،000،000             4،000،000

جمع حقوق صاحبان سهام                                       6،485،228             6،036،997

مصوبات مجمع:

  • صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1395/۱۲/30و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1395/۱۲/30مورد تصویب قرار گرفت.
  • تقسیم مبلغ 320 میلیارد ریال (80 ریال به ازاء هرسهم)  به عنوان سود سهام بین سهامداران مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
  • پاداش هیئت مدیره مطابق الزامات مواد 134 و 241 قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن در وجه اشخاص حقوقی تعیین گردید.
  • حق حضور ماهانه هر عضو غیرموظف هیئت مدیره مبلغ 11 میلیون ریال به ازاء یک جلسه در ماه تعیین گردید.
  • سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی انتخاب گردید.

مجمع به اتفاق آراء اعضای زیر را برای مدت 2 سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب نمود:

1) شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‌(سهامی عام)

2)شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

3)شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص)

4)شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص)

5) شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ( سهامی خاص)

 

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
رویدادها
گالری تصاویر