دوشنبه 30 مهر 1397
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

شعار شرکت

  • توکل بر خدا
  • کار تیمی
  • مسئولیت پذیری
  • انجام درست کار درست
جلسه تودیع و معارفه عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 افتتاح خط تولید آزمایشی سیمان سفید کرمان
آمار مراجعات
مهمان :  75
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  134
دیروز :  155
کل مشاهده :  144328
تقویم رویدادها
1397 مهر 30 دوشنبه October 22, 2018
سخن بزرگان

نماز دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند و آخرین سفارش پیامبران است.
                                                                                                                                               امام صادق (ع)


محتوا
اخبار
1397/04/10 13:24

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

مجمع هلدینگ سیدکو برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با حضور بیش از 97 درصد از سهامداران برگزار و صورتهای مالی به تصویب رسید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت سیدکو، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 که با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در محل هتل بزرگ ارم در روز سه شنبه مورخ 1397/03/29 برگزار شد، منجر به تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود توسط مجمع گردید. در این جلسه که با حضور سهامداران ، نماینده سازمان بورس، جمعی از مدیران شرکتهای تابعه هلدینگ سیدکو و همچنین برخی اصحاب رسانه برگزار گردید. ابتدا آقای مهندس داداش مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان با ارائه گزارشی جامع از کلیات صنعت سیمان در کشور و نیز عملکرد شرکت سیدکو در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت این شرکت در صنعت و کشور پرداختند. در ادامه مجمع با ریاست جناب آقای نعیمی نماینده محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار عمده) و نظارت آقای ثامتی و خانم اسد زاده و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و پس از تصویب صورتهای مالی ، تقسیم مبلغ 696 میلیارد ریال بین سهامداران تصویب و همچنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال آتی انتخاب شدند.

مشروح گزارش:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطللاعات به شماره 27020 مورخ 1397/03/19 ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی‌عام) راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/03/29 در محل هتل بزرگ ارم واقع در تهران،  بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی ، ورودی همت غرب با دستور جلسه زیر تشکیل گردید:

  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1396/12/29
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1396/12/29
  • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
  • انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار برای درج آگهی های شرکت .
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، با توجه به حضور حداکثری و حصول حد نصاب لازم و قانونی صاحبان سهام ( حدود  97 درصد سهامداران) در جلسه (اصالتا، وکالتا و یا به نمایندگی) با رعایت ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه شرکت، رسمیت جلسه اعلام و اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

  • آقای عباس نعیمی (بعنوان رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
  • آقای مهدی ثامتی (بعنوان ناظر به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی)
  • خانم مستوره اسدزاده (بعنوان ناظر به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار)
  • آقای علیرضا فاطمی بعنوان دبیر مجمع

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور اکثریت دارندگان سهام به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

گزارش هیات مدیره

در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره شامل موارد زیر توسط مدیرعامل ارائه شد:

معرفی شرکت:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در تاریخ 1382/12/13 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۲۱۸۰۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است . شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره ۱۰۹۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1392/01/21 مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است. همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 02/02/1393 و مجوز سازمان بورس به شماره ۲۶۷۰۷۵/121مورخه 1393/02/20 و آگهی روزنامه رسمی مورخ 1393/03/20 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1393/08/25 ، معادل ۱۰% از سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردیده است .

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که به موجب صورتجلسات مجامع فوق العاده مورخ 1384/11/11 ، 1388/11/21 ، 1392/06/23 و 1396/05/16به مبلغ چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال مشتمل بر 8/4 میلیارد برگه سهم هزار ریالی ریال افزایش یافته است .

عمده اقدامات و فعالیتهای شرکت در سال96:

ü     تسویه کامل بدهی های سنواتی به سهامدار عمده

ü     محقق شدن سود هر سهم ( EPS ) تمامی شرکتهای تابعه علیرغم مشکلات حاکم بر صنعت سیمان

ü     اخذ مصوبه هیات مدیره و موافقت سهامدار عمده جهت افزایش سرمایه به میزان 20 درصد سرمایه فعلی  جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تحقق افزایش سرمایه ضمن طی نمودن فرآیندهای قانونی

ü     مدیریت و تعیین تکلیف (صدور برگ قطعی)  موارد و مباحث بیمه و مالیات در شرکتهای تابعه جهت سالهای 1391 الی 1394

ü     کاهش هزینه های مالی و برطرف نمودن بخشی از مشکلات ناشی از تسهیلات ارزی در شرکتهای تابعه

ü     وصول و تهاتر بیش از 75 درصد از مطالبات سنواتی شرکت

ü      اصلاح ساختار مالی در شرکتهای تابعه با انجام افزایش سرمایه در شرکتها به میزان 1000 میلیارد ریال

ü      حضور فعال در کارگروه منطقه ای شمال کشور (شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان) جهت کنترل سهمیه های توزیع و رعایت نرخ های فروش و کارگروه صادراتی از بنادر جنوب و کارگروه صادراتی از بنادر شمال کشور

ü     راهبری تدوین آیین نامه استقرار نظام مدیریت بهره ور و جبران خدمات مدیران در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

ü     راهبری تدوین آیین نامه های فروش در حوزه بازار مناطق، آیین نامه انضباطی و آیین نامه بهبود و ارتقای ارتباط با عاملیت های فروش

ü     تدوین سند استراتژی 5 ساله شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

ü     برگزاری جلسات مستمر حسابرسی داخلی جهت کنترل فرآیندهای داخلی و مالی

ü     برگزاری جلسات فنی و مهندسی با حضور شرکتهای زیر مجموعه در جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

ü     تشکیل کمیته انرژی در گروه با هدف کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در شرکتهای زیرمجموعه

1396

1395

الف- اطلاعات عملکرد مالی پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)

 

درآمدهای عملیاتی

744.506

494.036

سود عملیاتی

699.011

455.069

خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی

55.406

73.162

سود خالص پس از کسر مالیات

753.373

525.419

وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

424

123.106

ب- اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)

 

جمع دارائی ها

7.751.115

7.217.914

جمع بدهی ها

58.658

738.565

سرمایه ثبت شده

4.000.000

4.000.000

جمع حقوق صاحبان سهام

7.692.457

6.479.349

مصوبات مجمع

  • صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
  • تقسیم مبلغ 696 میلیارد ریال (145 ریال به ازاء هرسهم) بر اساس سرمایه 800/4 میلیارد ریال به عنوان سود سهام بین سهامداران مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
  • پاداش هیئت مدیره مطابق الزامات مواد 134 و 241 قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن در وجه اشخاص حقوقی تعیین گردید.
  • حق حضور ماهانه هر عضو غیرموظف هیئت مدیره مبلغ 13 میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.
  • سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی انتخاب گردید.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
تاریخ : 95/11/05 درصد تغییر قیمت: 0.08- % کاهش قیمت پایانی سهم: 1196 ریال  تعداد معاملات: 16 مرتبه حجم معاملات:125072 سهم  ارزش معاملات: 147.438 میلیون ریال 
صندوق نظرات
صندوق :
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی :  
موضوع :
عنوان :  
متن :