چهارشنبه 26 تیر 1398
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • سال 95 به فرموده مقام معظم رهبری: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

شعار شرکت

  • توکل بر خدا
  • کار تیمی
  • مسئولیت پذیری
  • انجام درست کار درست
آمار مراجعات
مهمان :  106
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  215
دیروز :  148
کل مشاهده :  179568
تقویم رویدادها
1398 تیر 26 چهارشنبه July 17, 2019
سخن بزرگان

نماز دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند و آخرین سفارش پیامبران است.
                                                                                                                                               امام صادق (ع)


محتوا
اخبار
1398/04/03 07:22

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 97.12.29 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 97.12.29 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) برگزار شد

مجمع هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با حضور بیش از 94/67 درصد از سهامداران برگزار و صورتهای مالی به تصویب رسید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 که با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در محل هتل بزرگ ارم در روز چهار شنبه مورخ 1398/03/29 برگزار شد، منجر به تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود توسط مجمع گردید. در این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران ، نماینده سازمان محترم بورس، نمایندگان سازمان حسابرسی ، جمعی از مدیران شرکتهای فرعی و همچنین برخی اصحاب رسانه برگزار گردید. ابتدا جناب آقای مهندس داداش مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با ارائه گزارشی جامع از وضعیت صنعت سیمان در کشور و نیز عملکرد شرکت در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت این شرکت در صنعت و کشور پرداختند. در ادامه جلسه با ریاست جناب آقای دکتر ولی اله حاجی پور نماینده محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار عمده) و نظار آقایان دکتر سعید خدامرادی و سید حسن میر محمد میگونی ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و پس از تصویب صورتهای مالی ، تقسیم مبلغ 768.000 میلیارد ریال بین سهامداران تصویب و همچنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال آتی انتخاب شدند.

مشروح گزارش:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطللاعات به شماره 27298 مورخ 1398/3/18 ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی‌عام) راس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1398/3/29 در محل هتل بزرگ ارم واقع در تهران،  بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی ، ورودی همت غرب با دستور جلسه زیر تشکیل گردید:

1)      استماع گزارش فعالیت­های هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی  به 29 اسفند 1397

2)      بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397

3)      انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و تعیین حق­الزحمه آنان.

4)      انتخاب روزنامه کثیر­الانتشار برای درج آگهی­های شرکت.

5)      انتخاب اعضای هیاًت مدیره.

6)      تعیین حق حضور اعضای غیر­موظف هیاًت مدیره.

7)      تعیین پاداش هیاًت مدیره.

8)      سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می­باشد.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، با توجه به حضور حداکثری و حصول حد نصاب لازم و قانونی صاحبان سهام ( حدود  94/67 درصد سهامداران) در جلسه (اصالتا، وکالتا و یا به نمایندگی) با رعایت ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه شرکت، رسمیت جلسه اعلام و اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

  • آقای ولی اله حاجی پور (بعنوان رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
  • آقای سعید خدامرادی (بعنوان ناظر به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی)
  • آقای سید حسن میر محمد میگونی (بعنوان ناظر به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار)
  • آقای مجید  امدادی بعنوان دبیر مجمع

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور اکثریت دارندگان سهام به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

گزارش هیات مدیره

در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره شامل موارد زیر توسط مدیرعامل ارائه شد:

معرفی شرکت:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در تاریخ 1382/12/13 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۲۱۸۰۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است . شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره ۱۰۹۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1392/01/21 مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است. همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1393/02/02 و مجوز سازمان بورس به شماره 121/267075مورخه 1393/02/20 و آگهی روزنامه رسمی مورخ 1393/03/20 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1393/08/25 ، معادل ۱۰% از سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردیده است .

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که به موجب صورتجلسات مجامع فوق العاده مورخ 1384/11/11 ، 1388/11/21 ، 1392/06/23 و 1396/05/16به مبلغ چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال مشتمل بر4/8 میلیارد برگه سهم هزار ریالی ریال افزایش یافته است .

عمده اقدامات و فعالیتهای شرکت در سال97:

ü     تسویه کامل بدهی های سنواتی به سهامدار عمده

ü     محقق شدن سود هر سهم ( EPS ) تمامی شرکتهای تابعه علیرغم مشکلات حاکم بر صنعت سیمان

ü     اخذ مصوبه هیات مدیره و موافقت سهامدار عمده جهت افزایش سرمایه به میزان 20 درصد سرمایه فعلی جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تحقق افزایش سرمایه ضمن طی نمودن فرآیندهای قانونی

ü     مدیریت و تعیین تکلیف (صدور برگ قطعی)  موارد و مباحث بیمه و مالیات در شرکتهای تابعه جهت سالهای 1391 الی 1394

ü     کاهش هزینه های مالی و برطرف نمودن بخشی از مشکلات ناشی از تسهیلات ارزی در شرکتهای تابعه

ü     وصول و تهاتر بیش از 75 درصد از مطالبات سنواتی شرکت

ü      اصلاح ساختار مالی در شرکتهای تابعه با انجام افزایش سرمایه در شرکتها به میزان 1000 میلیارد ریال

ü      حضور فعال در کارگروه منطقه ای شمال کشور (شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان) جهت کنترل سهمیه های توزیع و رعایت نرخ های فروش و کارگروه صادراتی از بنادر جنوب و کارگروه صادراتی از بنادر شمال کشور

ü     راهبری تدوین آیین نامه استقرار نظام مدیریت بهره ور و جبران خدمات مدیران در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

ü     راهبری تدوین آیین نامه های فروش در حوزه بازار مناطق، آیین نامه انضباطی و آیین نامه بهبود و ارتقای ارتباط با عاملیت های فروش

ü     تدوین سند استراتژی 5 ساله شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

ü     برگزاری جلسات مستمر حسابرسی داخلی جهت کنترل فرآیندهای داخلی و مالی

ü     برگزاری جلسات فنی و مهندسی با حضور شرکتهای زیر مجموعه در جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

ü     تشکیل کمیته انرژی در گروه با هدف کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در شرکتهای زیرمجموعه

1397

1396

الف- اطلاعات عملکرد مالی پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)

 

درآمدهای عملیاتی

870.035

744.506

سود عملیاتی

805.707

699.012

خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی

45.771

55.406

سود خالص پس از کسر مالیات

848.930

753.374

وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

450.236

425

ب- اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)

 

جمع دارائی ها

8.301.418

7.751.116

جمع بدهی ها

435.763

58.656

سرمایه ثبت شده

4.800.000

4.000.000

جمع حقوق صاحبان سهام

7.865.655

7.692.460

مصوبات مجمع

  • صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
  • تقسیم مبلغ 768.000 میلیارد ریال (160 ریال خالص به ازاء هرسهم) بر اساس سرمایه 4/800 میلیارد ریال به عنوان سود سهام بین سهامداران مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
  • پاداش هیئت مدیره مطابق الزامات مواد 134 و 241 قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن در وجه اشخاص حقوقی تعیین گردید.
  • حق حضور ماهانه هر عضو غیرموظف هیئت مدیره مبلغ  میلیون 18.000.000 ریال ناخالص تعیین گردید.
  • سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی انتخاب گردید.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
تاریخ : 95/11/05 درصد تغییر قیمت: 0.08- % کاهش قیمت پایانی سهم: 1196 ریال  تعداد معاملات: 16 مرتبه حجم معاملات:125072 سهم  ارزش معاملات: 147.438 میلیون ریال 
صندوق نظرات
صندوق :
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی :  
موضوع :
عنوان :  
متن :