آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 218006 و شناسه ملی 10102593454
بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی سهامدار شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 و با دستور جلسه ذیل راس ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1404/03/03 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا و سیما ، خیابان استقلال ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیتهای هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403.
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403.
- بررسی ، اتخاذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حقالزحمه آنان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404.
- انتخاب اعضای هیأت مدیره اصلی و علی البدل.
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
- تعیین پاداش هیأت مدیره.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
نحوه حضور در جلسه :
از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد جهت اخذ برگ ورود به جلسه ، یک ساعت قبل از برگزاری مجمع با ارائه کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. ضمناً اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند، باید اصل وکالتنامه معتبر یا اصل نامه نمایندگی به همراه داشته باشند .
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریقwww.cidco.ir ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند.
هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
